EFT, havale ve nakit işlemlerinde yeni dönem
Finansal kurumlar aracılığıyla EFT, transfer ve nakit işlemlerin şeffaflığını arttırmak, haksızlığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek için titiz önlemler benimsemeyi amaçlamaktadır.
Mali Suçlar Soruşturma Kurulu Başkanlığı (MASAK), bu bağlamda hazırlanan Mali Suçlar Soruşturma Komitesi'nde Genel Basın Bülteni Projesini açmıştır.
Proje, görev gücü (FATF) standartlarına uygunluğunu ve ulusal ve uluslararası yükümlülüklere etkin uygunluğunu güçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Projede, FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar, suç gelirini belirlemek, yurtdışında kaçırılmak ve geri dönüşüm ve gayri resmi ekonomi ile mücadele etmek için EFT işlemlerini, parasal ve nakit siparişi izlemek için dikkate alınmıştır.
Düzenleme ile, şeffaflığı artır...